2010, № 8

1. Нестеров, А. С. Криминализация экономики и проблемы безопасности / А. С. Нестеров, А. П. Вакурин // Вопросы экономики. – 2007. – №1. – С.32.

2. Грищенко, Ю. И. Оффшорный бизнес в России и за рубежом / Ю. И. Грищенко // Финансовый менеджмент. - 2008. - N 3. - С. 65-79.

3. Гуров, А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. / А. И. Гуров. – М.: Юридическая литература, 2005. – с. 40.

4. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева .– 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 512 с – (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). – ISBN 978-5-16-003390-7.

5. Хейфец, Б. Офшорные финансовые сети российского бизнеса / Б. Хейфец // Вопросы экономики. – 2009. – N 1. – С. 52-67.

6. Не оффшором единым. Тема. // Бизнес-журнал. – 2005. – №23. – С.39.

7. Котке, К. "Грязные" деньги – как с ними бороться? / К. Котке // Бизнес-журнал. – 2006. – №12 – С. 13.

8. Десять оффшоров подпишут соглашение об обмене данными по налогам // Налоги и бизнес. – 2009. – №12 (515). – С.68

9. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]: федер. закон от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ ; принят Гос. Думой 21 ноября 2003 г.: одобр. Советом Федерации 26 ноября 2003 г. // КонсультантПлюс. – Версия 400.00.07. – М.: Консультант Плюс, 1992. – Режим доступа: локальная сеть Оренбург. гос. ун-та. – Дата обновления 17.08.2009.

10. Тулякова, А. От сумы и от тюрьмы. / А. Тулякова // Бизнес-журнал. – 2006. – №15. – С. 60.

11. Тимошкин, А. В. Экономическая эффективность комплаенс-контроля / А. В. Тимошкин // Банковское дело. - 2008. - N 7. - С. 73-77.

12. Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах [Электронный ресурс]: письмо ЦБР от 30 мая 2005г. №92-Т. // КонсультантПлюс. – Версия 400.00.07. – М.: Консультант Плюс, 1992. – Режим доступа: локальная сеть Оренбург. гос. ун-та. – Дата обновления 17.08.2009.

О статье